Recaudos y formularios para EMPRESAS


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Recaudos para la apertura de cuenta de Empresas:

 

  • Folleto de Apertura
  • Una Referencia Bancaria en original, indicando antigüedad y los promedios manejados en la cuenta.
  • Copia de pasaporte vigente y legible de los firmantes de la cuenta.
  • Copia vigente y legible del RIF de la empresa
  • Copia del acta constitutiva Mercantil y sus modificaciones
  • Certificación de Accionistas y directores.
  • Copia de los últimos Estados Financieros
  • Copia de pasaporte documento de identificación de los directores que no sean firmantes en la cuenta.
  • Forma de IRS W-8BEN E*
  • En caso de que uno de los accionistas sea Persona Jurídica, y su participación sea igual o mayor al 5%, deberá enviar su respectiva copia vigente y legible del Rif y Registro Constitutivo, pasaporte vigente y legible de aquellos accionistas que posean una cantidad igual o superior del 5% de las acciones de la empresa, que no firmen en la cuenta y certificación de la junta de directores

*En caso que sea una entidad americana (EEUU) debe completar la W9

 
 
 
 
 
 

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