Bancaribe Curaçao BankBancaribe Curaçao BankComo es de su conocimiento, Bancaribe Curaçao Bank, N.V. (el «Banco»), es una institución financiera que se encuentra localizada y opera en Curaçao. Para procesar sus transacciones en dólares de los Estados Unidos de América, mantenemos varias relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras estadounidenses. Como tal, el Banco debe cumplir con varias leyes y regulaciones de los Estados Unidos de América, incluidas, entre otras, las reglamentaciones promulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (Office of Foreign Assets Control of the U.S. Treasury Department «OFAC»).
La OFAC aplica sanciones económicas y comerciales en contra de ciertos países («Países Sancionados»)1, así como en contra de terroristas y narcotraficantes internacionales que participan en actividades que amenazan la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos de América (denominados colectivamente como «Nacionales Especialmente Designados»).
En general, las regulaciones de la OFAC prohíben que las instituciones financieras de los Estados Unidos de América realicen o procesen cualquier transacción financiera asociada con Países Sancionados y/o que impliquen activos y propiedad de Nacionales Especialmente Designados. Estos controles se aplican a depósitos, contratos, cartas de crédito, transferencias de fondos, pagos, etc. De conformidad con los reglamentos de la OFAC, el Banco debe bloquear (congelar) o rechazar cualquier transacción/transferencia que esté, directa o indirectamente, asociada con Nacionales Especialmente Designados y/o Países Sancionados.
Recomendamos que revise cuidadosamente las sanciones relacionadas con Venezuela, así como la información complementaria, las licencias generales y los materiales publicados por la OFAC que están disponibles en: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/venezuela.aspx. También le recomendamos que revise detenidamente las Preguntas Frecuentes sobre las sanciones relacionadas con Venezuela publicadas por la OFAC que están disponibles en: https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_other.aspx#venezuela. Finalmente, las reglamentaciones de la OFAC y las sanciones asociadas se actualizan y/o modifican periódicamente. Dado que el Banco no es responsable de mantenerlo al tanto de dichos cambios, le sugerimos que consulte periódicamente el sitio web de la OFAC en www.treasury.gov/ofac para obtener información actualizada sobre las sanciones aplicables, ya que dichos cambios pueden afectar sus transacciones y las acciones que el Banco debe tomar como resultado de los mismos.